2018年银行业反洗钱考试真题

一、判断题1. 客户身份识别也称“了解你的客户”。（√）2. 只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，而无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。（×）3. 金融行动特别工作组（FATF）在对其