大额及可疑交易报告制度

大额交易及可疑交易报告制度1. 报告时限：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，可疑交易发生后的10个工作日内通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交