内勤工作自查方案[修改版]

第一篇：内勤工作自查方案X营业网点工作人员内控自查方案 为建设制约有力、账务透明的基层支行，严肃制度，发展合行，X营业网点制定此方案，要求所有在岗职工在近日内开展内控自查工作。 一、 指导思想 X营业

第一篇：内勤工作自查方案 X 营业网点工作人员内控自查方案 X 为建设制约有力、账务透明的基层支行，严肃制度，发展合行，营业网点制定此方案，要求所有在 岗职工在近日内开展内控自查工作。 一、指导思想 X 营业网点所有员工，应按照我行内部控制规定及警示教育、法制教育两大活动的实质内容，秉承实 事求是、有一说一的态度，开展事实清楚、措施得力、思想严明、有的放矢的自我检查。 二、自查时间 此次自查分为三个阶段： 428-55 （一）自查自纠阶段：月日月日。根据自查内容进行全面而深刻的自我检查，有问题者写 出详尽的书面材料，找到单位负责人澄清事实。 56-510 （二）集中整治阶段：月日月日。通过外部监督与内部自查的方式，对全员存在的问题进 行内部整顿。 （三） 511-515 汇报总结阶段：月日月日。对细微错误给予思想指导，并弥补失误；对自查及整治阶段发 现的严重违规违纪问题将上报合行。全员要对此次自查情况落实、整改、总结情况，写出书面汇报。 三、自查内容 此次自查共分四部分内容，请内外勤人员对号入座，一一自查： （一）高管财务人员自查内容： 1 、是否存在私设小金库的情况； 2 、是否存在垫付款项的情况； 3 、是否存在费用开支手续不全的现象； 4 、是否存在科目账户使用不正确的现象； 5 、是否存在虚假收入、虚假费用的情况； 6 、是否存在违规计提的情况；