支行反洗钱自查报告

支行反洗钱自查报告 为切实加强反洗钱工作力度，确保我县反洗钱工作有效开展，相关部门开展反洗钱自查工作，下面是搜集的支行反洗钱自查报告，欢迎阅读查看。 办事处： 为切实加强

支行反洗钱自查报告 为切实加强反洗钱工作力度，确保我县反洗钱工作有效开展， 相关部门开展反洗钱自查工作，下面是搜集的支行反洗钱自查报告， 欢迎阅读查看。 办事处： 为切实加强反洗钱工作力度，确保我县反洗钱工作有效开展， 县联社依照陕信联x办发[xx]x号《关于开展全省农村信用社反洗钱 自查工作的通知》的文件精神，联社理事长认真批阅，安排成立了以 xxx副主任为组长的工作领导小组，迅速开展反洗钱自查工作。x月 x日至x月x日对全县x个网点进行全面、深入、细致的检查，现将 检查情况汇报如下： 一、组织机构 为了认真做好反洗钱检查工作，联社成立了以xxx副主任任组 长，财务部、信息部、各信用社负责人为成员的反洗钱检查工作领导 小组，小组设在联社财务部。并配备必要工作人员专门负责反洗钱工 作，能够做到“三明确”、“二落实”，将反洗钱工作职责落实到岗， 落实到人。由各社会计出纳专门负责收集全辖反洗钱工作及大额支付 报告和可疑支付报告，按月报送联社财务部，财务部汇总并上报渭南 办事处，并按照分级管理的原则，对基层机构的反洗钱情况进行监督、 检查。 二、制定有效的反洗钱措施：