银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册

银行业反洗钱与反恐怖融资培训手册 （一）判断改错题 1．正确。 2．正确。 3．错误。改正：只有当反洗钱内部控制被纳入银行的基本框架并成为有效的制衡机制时，内部控制才能产生最大的效果