中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法文库

中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法（2008年版）第一章　总则第一条　为了预防集团面临的洗钱和恐怖融资（以下统称“洗钱”）风险，建立按照风险等级分类开展客户尽职调查的机制，根据《