可疑交易类型和识别点对照表介绍

可疑交易类型和识别点对照表(2014年反洗钱法规实用手册）可疑交易类型识别点1-1疑似非法汇兑型地下钱庄【资金交易上的识别点】●频度：账户资金交易频繁（如日交易笔数一般在20笔以上）。●金额：交易金额