公司制度体系建设方案

公司制度体系建设方案 　　为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险

公司制度体系建设方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内 控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全 面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范 风险的能力，促进集团公司战略开展目标的实现，特制定本。 集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行 对提高集团公司管理水平和各阶段开展目标的实现起到了积极的促 进作用。但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设 调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总 体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系 统化的体系。由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任 不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业 务交叉，工作标准参差不齐。这些问题和矛盾的存在，制约着集团 公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略开展目标 也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化， 以形成一套科学、完整的制度化体系。 内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现 企业战略开展目标提供合理保证的过程。建立健全和不断完善内部 控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和标 准企业管理行为的根本准那么，有效躲避风险。 (一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调开展目标的需 要。 “十三五”期间，集团公司将以保障国家油气平安供给为己 任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义 现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。随着集团公司的开