商业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法

商业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法第一章总则第一条为全面、真实、动态地掌控客户洗钱风险程度， 预防洗钱和恐怖融资活动，提高可疑交易识别效率，及时发 现可疑线索，有效控制洗钱风险，根据《中华人民共