当代金融家非自然人客户“受益所有人”身份识别的难点及对策

当代⾦融家⾮⾃然⼈客户“受益所有⼈”⾝份识别的难点及对策⽂/杨振坤 韩延宏 吴延普 单位为中国⼈民银⾏平顶⼭市中⼼⽀⾏导读我国有关部门可根据 FATF 标准和欧美监管经验，修改国内相关法律规章制度，