2023年反洗钱岗位准入培训终结考试题库

1、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采用冻结措 施。（）对V错2、对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人 进行核算，并留存电话记