董事会股东会的召开流程分析

董事会会议流程 时间 工作安排 注意事项 完成情况T-15 收集会议议题 确定会议时间地点 T-11 确定会议议题、制 作议案 T-10 发出会议通知和议 案 T-5 预定会议室 根据

董事会会议流程 完成情况 时间 工作安排 注意事项 T-15 收集会议议题确 定会议时间地点 T-11 确定会议议题、制 作议案 T-10 发出会议通知和议 案 T-5 预定会议室 根据参加会议的人数，预定合适的会议室。 T-2 提前安排、确定董事 如有董事在外出差，或有其他会议、事务，需提前 行程 确认并安排其行程； T-1 参会人员的会前提 电话提醒董事及列席人员（监事、高管）会议的时 醒 间、地点；根据实际情况，电话提醒需参会的高管； 会议资料准备 准备以下会议资料，并将相关会议资料装订成册： 1 会议通知；、 2 、会议议程（如有）； 34 、会议议案、附件资料；签到表；、 567 、表决票；；会议决议（草稿）、、；会 89 议纪要（草稿）、；公告（草稿）、。独立 董事意见、保荐机构意见草稿（如有）