公司内部稽核制度完整版本

内部稽核制度第一章　总　则 第一条　为加强和规范集团公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产的完整与安全，降低成本费用，防止内部管理过程的失控，履行各所属公司、各部门

内部稽核制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范集团公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产 的完整与安全，降低成本费用，防止内部管理过程的失控，履行各所属公司、各部门经济责任， 实现集团公司经济效益最大化，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司和所属公司。 第三条 集团公司内部控制实行“统一领导，分级管理”的内部管理体制。 第四条 实施内部稽核制度的目标有： 1.维护公司资产的完整和安全； 2.及时提供可靠的相关信息； 3.减少不必要耗费，降低成本，实现集团公司经济效益最大化； 4.避免或减少经营风险、财务风险、税务风险； 5.促使集团公司及所属公司经营行为合理化； 6.明确生产经营管理各环节的经济责任，保证所赋予的职责得到正确履行。 第五条 集团公司内部控制的组织机构： 内部控制由集团公司分管领导直接领导，总裁办、人资行政部、资金结算部、研发中心、 生产部、医学部、医院投管部、市场策划部等负责或参与实施。 第六条 内部稽核制度的内容包括： 1.研究开发过程内部稽核制度； 2.生产、采购过程内部稽核制度； 3.销售过程内部稽核控制制度； 4.费用、支出内部稽核制度； 5.对外投资内部稽核制度； 6.对外经济担保内部稽核制度； , 精选范本供参考！