董事会议事规则 1

董事会议事规则第一条：本公司董事会议事，除法律法规或本公司章程另有规定者外，应依本议事规则的规定办理。第二条：董事会会议的召集本公司董事会至少每季召开一次，遇有紧急事项可随时召集。董事会由董事长召集。

董事会议事规则 第一条： 本公司董事会议事，除法律法规或本公司章程 另有规定者外，应依本议事规则的规定办理。 第二条： 董事会会议的召集 本公司董事会至少每季召开一次，遇有紧急事项可随时 召集。董事会由董事长召集。董事长请假或因故不能行使职 权时，由董事长指定一名董事代理，董事长未指定代理人的， 由董事互推一人代理。 第三条： 董事会会议召开的地点及时间 董事会召开的地点与时间，应在本公司办公所在地及办 公时间内，也可在便于董事出席且适合董事会召开的地点及 时间。 第四条： 指定议事单位、会议通知及资料 董事会议事内容由董事长决定，会议议程的拟定、开会 时的记录及其他会议相关事项由董事会秘书办理，并向董事 长负责。本公司董事会秘书由董事长指定。 董事会召集时应以书面函件载明会议日期及地点，并附 会议内容及相关资料，于二日前通知各位董事；遇有紧急事 情项时，可随时召集，无须前述通知。 董事如认为会议资料不充足，可事先向董事会秘书请求 补充。议事中董事如认为会议资料不充足，需经董事会决议