公司管理系统反洗钱风险评估报告材料

XX 公司反洗钱风险评估报告为做好本次反洗钱风险评估工作 ,我公司反洗钱领导小 组于 11 月 16 日至 19 日严格依据《金融机构反洗钱风险评 估标准》的容,重点针对反洗钱掌握度建设、客户身份