反洗钱考评方案

反洗钱考评方案反洗钱（AML）考评方案一、背景介绍反洗钱（AML）是指通过一系列的监测、监控和调查措施来防止和打击洗钱行为的行动。洗钱是指将非法获取的资金转化为合法资金，从而使其来源难以追溯和追究的行