反洗钱风险评估及客户分类管理规定

反洗钱风险评估及客户分 类治理规定Prepared on 22 November 2023反洗钱风险评估及客户分类治理方法第一章 总 则第一条 为预防洗钱和恐惧融资活动，建立有效的客户风险治理体