重要管理活动及业务流程管理办法---宝钢集团

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内部事项 注意保存 宝钢集团有限公司人才开发院管理文 件 ： 文件编号EAZ0306第1版签发：秦长灯 重要管理活动及业务流程管理办法 （试行） 1总则 为加强对人才开发院重要管理活动及业务流程的风险管控，提高 重要管理活动及业务流程的执行效率，促进人才开发院“三个基地” 建设，根据宝钢集团有限公司（以下简称：集团公司）内控体系建设 要求，结合人才开发院实际情况，特制定本办法。 2定义 重要管理活动及业务流程是指人才开发院业务活动范围内，经院 领导确认的、涉及人才开发院功能定位和当前阶段性工作重点，且涉 及较大金额、存在一定风险，可能产生重大影响的管理活动及业务流 程。 3识别原则 3.1重要性原则。在全面控制各项管理活动及业务流程的基础上， 突出重点，重点管控重要管理活动及业务流程。 3.2制衡性原则。对重要管理活动及业务流程实施权责分配，形成 相互制约和相互监督机制，同时兼顾运作效率。 3.3适应性原则。重要管理活动及业务流程与业务范围、授权状况