内控规范体系建设具体分工

内控规范体系建设具体分工体制规章制度和工作流程：各部门分别制定本部门的各项规章制度、岗位职责，各部门专人负责各煤矿对口专业的制度制订和完善，以及岗位职责和业务流程。规章制度清册见附表。内部职能机构和经

内控规范体系建设具体分工 一、 体制规章制度和工作流程： 各部门分别制定本部门的各项规章制度、岗位职责， 各部门专人负责各煤矿对口专业的制度制订和完善，以及岗 位职责和业务流程。规章制度清册见附表。 二、 内部职能机构和经营活动资料准备： 1、 综合部：公司组织结构、重要人事变动情况，管理 费用情况、各岗位职责及权限，人力资源计划、员 工权益保护等。 2、 发展：董事会、监事会组织结构、职责权限、任职 条件、议事规则、工作程序、发展规划战略等。前 期项目立项与研究、开发及保护报告。 3、 工程部：工程立项、技术措施及可行方案、概予算、 审批程序、招投标、合同签订、项目资金支付、工 程质量、进度跟踪管理、竣工验收等全部资料整理。 环保、水保与资源节约、灾害治理等资料。 4、 财务部：（1）年度财务预决算、重大投融资情况、 重大担保、大额资金使用、重要资产处置、经营运 营风险分析。（2）全面预算的编制、执行、考核流 程。（3）财务报告的编制、审计、分析利用情况。 （4）资金活动、筹资、投资、资金运营情况。（5） 资产管理、现有货存量、固定资产、无形资产统计