2022年反洗钱的培训和宣传考试模拟考试卷

2022年反洗钱的培训和宣传考试模拟考试卷姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分

2022年反洗钱的培训和宣传考试模拟考试卷 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 计算题 附加题 总分 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 得分 评卷人 得分 1、[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？ A、培训对象应包括高级管理层 B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训 C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训 D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训 E、培训的对象是金融机构的全体人员 2、[多选题]关于反洗钱宣传说法正确的是（ ） A、反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。 B、宣传方式可灵活多样 C、对中高级领导层宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。 D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用金融机构内部办公网络或信息网络、内部刊物 等方式开展宣传。 3、[多选题]反洗钱岗位人员包括那些？（ ） A、反洗钱工作负责人 B、反洗钱合规官 C、反洗钱合规专员 D、反洗钱情报专员 4、[多选题]金融机构反洗钱培训的目的是（ ） A、保证金融机构各个层级的工作人员都树立反洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识。 B、让公众了解反洗钱知识 C、保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求 D、掌握反洗钱必备的工作技能 5、[多选题]反洗钱岗位人员包括（ ） A、反洗钱工作负责人 B、反洗钱合规官 C、反洗钱合规专员 D、反洗钱情报专员 6、[多选题]反洗钱培训包括哪些内容（ ） A、基础知识 B、法律法规培训 试卷第 1页共 3页