反洗钱培训之三大额和可疑交易报告

第三章 大额和可疑交易第一节 大额和可疑交易报告一、交易报告制度基础知识 SHAPE \* MERGEFORMAT 1.交易报告制度的分类交易报告：大额交易报告：指金融机构按规定的标准、范围及程序，