银行系统金融机构基于风险的反洗钱机制探讨

银行系统论文：金融机构基于风险的反洗钱机制探讨　摘要：金融机构的洗钱风险分为内部风险和外部风险。内部风险决定于法律规制和控制体系，它集中体现为制度风险；外部风险包括产品/服务风险、客户风险、地理风险，