银行支行反洗钱工作自查报告
银行支行反洗钱工作自查报告根据银发（XX）120号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作情况上报，不妥之处，请指正！一、反
银行支行反洗钱工作自查报告 姓名：XXX 部门：XXX 日期：XXX
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银行支行反洗钱工作自查报告
姓名：XXX
部门：XXX
日期：XXX
银行支行反洗钱工作自查报告
根据银发（XX）120号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融
反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检
查，现将本次工作情况上报，不妥之处，请指正！
一、反洗钱组织机构建设情况
1、
我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况，重新
成立反洗钱工作领导小组，县邮政、支行管理人员以及储蓄所主任是反
洗钱具体负责人，有效依法履行反洗钱职责，并监督各网点反洗钱工作
正常运转。
2、反洗钱领导活动小组设在县支行综合办公室，确定专门反洗钱
管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等日常工作。
3、各个岗位工作人员均能够认真履行职责，能够按规定获取客户
身份资料，对获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保密。
二、反洗钱内控制度建设和执行情况
1、加强内部控制制度建设。县支行在行内及各个网点转发了《甘
肃省银行业金融机构反洗钱工作指导意见》、《甘肃省银行业金融机构
反洗钱考核评估办法》、《中国邮政储蓄银行甘肃省分行反洗钱实施细
则》等相关制度，并责任到网点负责人落实制度学习、执行。
2、客户身份识别情况。与客户建立业务关系或发生挂失等特定业
务时，按照规定登记、审核、留存客户身份证件。
3、客户身份资料和交易记录保存情况。客户身份资料及交易记录
保存真实、完整，按照反洗钱规定期限保存，不存在反洗钱信息失泄密
情况。
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