反洗钱考试题库及答案(1)汇总

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反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确()负责 大额交易和可疑交易报告工作。 2 ．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项 ()()() 原则是、、。 3 ．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主 要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存 记录制度。 4() ．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是。 5 ．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款 人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的 （）、（）、（）。 6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易， 不得为客户（）或者（）。 7 ．金融机构应当按照（）、（）、（）、 （）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以 重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 8 ．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担 （）的反洗钱协查职责。 9 ．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结