战略合作协议定向增发且设立并购基金

战略合作协议编号：【】甲方：【认购人】住所：法定代表人：乙方：【上市公司】住所：法定代表人：丙方：【上市公司实质控制人】住所：法定代表人：本协议由以上各方在【】市【】区签署。鉴于：1、甲方系一家依法成

战略合作协议 编号：【 】 甲方：【认购人】 住所： 法定代表人： 乙方：【上市公司】 住所： 法定代表人： 丙方：【上市公司实质控制人】 住所： 法定代表人： 】区签署。 本协议由以上各方在【】市【 鉴于： 1 、甲方系一家依法成立并有效存续的股份；乙方是一家依法成立 并有效存续的中国境内上市公司，股票代码为【】；丙方是乙方的实质控制人。 2A 、因业务张开需要，乙方拟非公然刊行人民币一般股〔股〕股票，每股 面值【】元，刊行的股份数量上限不高出【】万股〔含【】万股〕，下限很多于 【】万股〔含【】万股〕；在该区间内，乙方股东大会授权董事会视刊行时市场 状况等因素与保荐机构〔主承销商〕磋商确定最后刊行数量。甲乙双方一致赞成，甲 方以现金认购乙方刊行的股份。 3 、依照?中华人民共和国证券法?、?中华人民共和国公司法?、?中华 人民共和国合同法?、?上市公司证券刊行管理方法?、?上市公司非公然刊行股票推行 细那么?等法律、法例和标准性文件的有关规定，鉴于同样、自觉、公正、老实信用 的原那么，本合同双方就甲方认购乙方本次刊行的局部股份的事宜，经充 18 /