浅析银行客户身份识别机制存在的问题及对策

浅析银行客户身份识别机制存在的问题及 对策客户身份识别是金融机构反洗钱工作的最前端,决定着反洗钱监 控系统操作中可疑交易监测的成效及操作人员可疑交易分析的水平. 由于港澳台地区的地沿性特点突出,导致金