当前商业银行基层网点反洗钱工作面临的困境与改革研究

当前商业银行基层网点反洗钱工作面临的困境与改革研究近年来，随着反洗钱“一法四规”的相继颁布实施，各商业银行相继建立反洗钱内控制度，组建反洗钱机构，开发用于大额和可疑交易报告的风险监测系统，反洗钱工作意