银行分行关于管理咨询有限公司可疑交易的报告

XX银行分行关于管理咨询有限公司可疑交易的报告XXX反洗钱处：近日，我行发现本行客户XX管理咨询有限公司自七月初起，企业网银交易频繁且金额较大，并且资金当日大额转入一笔，当日分次全额转出，且转出后收款