银行识别套现型商户的方法

银行识别套现型商户的方法（一）通过非现场数据分析，初步锁定套现型商户　　审计人员进场后。应首先获取被审计机构的特约商户清单（含商户经营地址、开机时间、收单交易笔数和金额等要素）。分析判断清单中的特约商