反洗钱基础知识测试题

反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源与性质

反洗钱基础知识测试题 （附参考答案） 一、不定项选择 1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融 诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源与性质洗钱活动，依照本法规 定采取相关措施行为。 A、毒品犯罪 B、黑社会性质组织犯罪 C、恐怖活动犯罪 D、走私犯罪 2、《中华人民共与国反洗钱法》自B起施行。 A、2006年1月1日 B、2007年1月1日 C、2008年1月1日 D、2008年3月1日 3、ABCD是金融机构反洗钱活动基础工作。 A、了解客户 B、大额现金交易报告 C、可疑交易剖析 D、与司法机关全面合作 4、国务院反洗钱行政主管部门是指B。 A、中国反洗钱剖析监测中心 B、中国人民银行 C、公安部 D、中国银行业监督管理委员会 5、金融机构反洗钱工作原则包括（ABDE） A、合法审慎原则 B、保密原则 C、封闭管理原则 D、了解客户原则 E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则 6、金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一，由中 国人民银行处以罚款？（DE） 第1页