有限责任公司董事会决议

有限责任公司董事会决议董事会成员于____年____月____日在____召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和

有限责任公司董事会决议 董事会成员于____年____月____日在____召开董事会会议，本次 会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了 全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章 程的规定，董事会成员____、____、____出席了本次会议，全体董事 均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 风险提示： 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通 过。如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无 效。 一、会议决定免去____的____职务，选举____为公司____。 二、 因____提出辞去公司____职务，会议决定免去____的公司 ____职务，聘任____为公司____。 三、会议决定委托____到工商行政管理局办理本公司工商变更登 记手续。 风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、 不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司 章程；否则董事会决议当属无效。 第1页共2页