金融机构洗钱风险评估监管体系构建探究

金融机构洗钱风险评估监管体系构建探究摘 要：监管部门对金融机构洗钱风险的评估与监管是 风险为本反洗钱监管的重要内容。本文在对金融机构面临的 洗钱风险进行分类的基础上，探讨了人民银行对金融机构洗 钱风险