反洗钱考试复习资料

反洗钱考试复习资料1、多选(江南博哥)日常工作中发现()要报告可疑交易。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名 银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和