如何才能有效识别可疑交易

- 总体要求1、全员反洗钱意识2、完备的组织架构和工作流程3、客户尽职调查4、合理的客户风险分类5、建立和运用黑名单6、科学的监测标准7、洗钱类型分析8、必要的分析方法和技巧