银行反洗钱可疑案例

一、可疑交易标准长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。案例参考 1、案情提要： Y 市某家商业银行有一个账户４年来长期不动，近期收到了几