金融公司客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户风险等级划分管理办法

公司客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户风险等级划分管理办法第一章 总 则第一条 为有效预防洗钱和恐怖融资活动，提高本XX公司（以下简称“公司”）反洗钱工作的针对性和有效性，促进和规范公司反洗钱工作