金融保险-商业银行反洗钱工作中的问题与思考 精品

商业银行反洗钱工作中的问题与思考一、反洗钱的内容（一）洗钱的概念洗钱的正式概念最早出现在 1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》里，该公约对洗钱定义为：“为隐瞒或掩饰因制