反洗钱考试题库及答案

反洗钱考试题库及答案1、问答题（江南博哥）李某100万元定期存款到期后，利息提取后， 本金转存入该机构开立的同一户名下活期账户，是否申报大额交易？ 答案：不。2、单选各级行应通过多种形式组织开展反洗钱