新形势下新业态反洗钱风险的研究

新形势下新业态反洗钱风险的研究 新形势下新业态反洗钱风险的研究 随着金融机构对反洗钱认知程度的逐步提高，反洗钱工作在银行业机构越来越得到重视，制度也日趋完善，客户身份认证措施越来越严密，大额、可疑