银行反洗钱风险评估管理办法

ⅩⅩ银行反洗钱风险评估管理办法第一章　总则第一条 为促进金融机构有效识别、评估洗钱与恐怖融资风险，合理配置反洗钱资源，有效监测和防范风险，从而有效提高反洗钱工作实效，依据《中国人民银行法》、《中华人民