公司公司治理内部控制制度模版

公司治理内部控制制度为了适应建立现代企业制度和完善公司治理结构的需要，规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据《中华人民共和国宪法》和

公司治理内部控制制度 为了适应建立现代企业制度和完善公司治理结构的需要，规范公司的组织和 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义 市场经济的发展，根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国公司法》特 制定本制度。 一、组织机构设置 依据我国《公司法》的规定，本公司设置如下组织机构和岗位：股东大会、 董事会和监事会、董事长、总经理、财务总监和相关职能部门。公司组织结构图 详见附图1。 ㈠股东大会由公司股东组成，是公司的权力机构，依照公司法的规定行使相 关职权。 ㈡董事会对股东大会负责，其成员为九人。董事会设董事长一人，董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长为公司的法定代表人。董事会成员 由股东大会选举更换。 ㈢股份有限公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，经理 列席董事会会议。 ㈣监事会向股东大会负责。监事会是一个监督机构，受股东大会委托，对董 事会和总经理进行监督。监事会成员不少于三人。监事会应在其组成人员中推选 一名召集人。监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，具体比例由公 司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。董事、经理及财务 负责人不得兼任监事。 ㈤审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责审 核并监管公司财务报告的程序及内部控制。审计委员会对董事会负责，委员会的 提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 ㈥证券部、投资管理部等职能部门根据总经理授予的权限行使相关的职责。 二、职责权限