2021-2022年度内蒙古自治区初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷B卷附答案

2021-2022年度内蒙古自治区初级银行从业资格之初级风险管理能力测试试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、 在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身

年度内蒙古自治区初级银行从业资格之初级风险 2021-2022 管理能力测试试卷卷附答案 B 一单选题共题 (60) 、在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是。 1() 客户身份识别制度 A. 客户身份资料保存制度 B. 客户交易记录保存制度 C. 大额交易与可疑交易报告制度 D. 【答案】 D 、商业银行在产品主管部门在新产品／业务研发和投产过程中结合产品线的风险类型和 2 风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程是指 （）。 新产品／业务风险评估 A. 新产品／业务风险识别 B. 新产品／业务风险控制 C. 新产品／业务风险计量 D.