2016年反洗钱考试题库及答案

1、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是(ABD )。　　A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符　　B