反洗钱考试单选题标准答案

1、银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。√汇款人姓名或者名称 资金汇出地名称 汇款人身份证 汇款人住所2、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基