2021年反洗钱阶段性题库

反洗钱岗位准入培训阶段性考试题库1、金融机构发觉恐怖活动组织及恐怖活感人员拥有或控制资产，应该立即采取冻结方法。（ ）对√错2、对于代理开立个人银行结算账户，银行应严格审核代理人身份证件，联络被代理人

反洗钱岗位准入培训 阶段性考试题库 1、金融机构发觉恐怖活动组织及恐怖活感人员拥有或控制资产，应该立即 采取冻结方法。（ ） 对√ 错 2、对于代理开立个人银行结算账户，银行应严格审核代理人身份证件，联 络被代理人进行核实，并留存电话统计等联络资料。 对√ 错 3、和境外金融机构建立代理行或类似业务关系应该经董事会或高级管理层 同意。 对√ 错 4、反洗钱检验现场作业结束时，检验组应退还全部借阅材料，并和被查单 位举行离场会谈。 对√