董事变更决议书

董事变更决议书董事变更决议书范文一一、会议时间：xxx×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：原公司法定代表人）四、会议参加人员：××、××、××、××、××（注：股份

董事变更决议书 董事变更决议书范文一一、会议时间：xxx×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：原公司法定代表人） 四、会议参加人员：××、××、××、××、××（注：股份 公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监 事参会情况等） 五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意xxx、xxx辞去公司董事并免去其职务，增选选举xxx、 xxx为公司董事，公司新一届董事会由xxx、xxx、xxx、xxx、xxx组 成;2、同意xxx辞去公司监事并免去其职务，重新选举xxx为公司监 事（注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由xxx、xxx、xxx 组成）;3、同意修改公司章程第x章第x条，并通过公司章程修正 案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： xxx×年×月×日 董事变更决议书范文二鉴于________________________有限公司 经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年 _____月_____日在______________________________召开董事会会 议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依 法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符 合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会 议，全体董事均已到会。 第1 页共 3页