商业银行反洗钱的法律与实务分析

商业银行反洗钱的法律与实务分析一、反洗钱的内容和现状（一）洗钱的界定1988年的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将洗钱定义为（1）明知资产来源于毒品为了隐瞒或掩饰其非法来源或为了协助任何涉