精编反洗钱体系策略论文

反洗钱体系策略论文一、关于“洗钱”的概念界定 洗钱（moneylaundering）是指将各种违法所得及附带收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。非法所得包括毒品犯