腾讯文库搜索-反欺诈管理办法
南商中国中小企业业务反欺诈管理实施细则
(中国)有限公司南商中国中小企业务反欺诈管理实施细则(试行)2011 年11月SME-CRM-FQZ-001(2011年11月第一版,制度层级:3)第一章 总则第一条 为防范我行中小企业务中面临的
医疗保险欺诈及反欺诈
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保险反欺诈工作总结
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金融反欺诈治本之策
金融反欺诈治本之策 当前的金融反欺诈工作侧重于预防,治理根源的力度还不够。 近两年来,市场上金融欺诈行为、案例呈快速扩大化趋势。商业银行和支付机构在反欺诈方面不断探索,建立了较为完善的反
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社会保险反欺诈
社会保险反欺诈摘要社会保险反欺诈立法已经越来越紧迫。本文借鉴国外社会保险反欺诈立法和执法的经验,根据我国民法、合同法、税法中相关反欺诈的内容,明确未来社会保险反欺诈立法的原则及社会保险反欺诈机构的职
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315反欺诈工作总结
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互联网金融反欺诈 如果说互联网时代可以追踪一个人当下的信息,那么大数据时代,可以通过技术“预知”一个人未来的行为方式。具体到P2P网贷平台,则可以通过对数据的抓取和挖掘分析,根据借款人以往的各种商业
精编双倍索赔管理商品房买卖反欺诈论文
双倍索赔管理商品房买卖反欺诈论文编者按:本文主要从关于双方当事人举证责任承担;关于按揭的法律属性和纠纷处理;关于欺诈行为的认定和处理进行论述。其中,主要包括:人民法院可依当事人的申请调查收集证据的情形