反洗钱知识测试题库500题通用

反洗钱知识测试题库(500题)篇一：反洗钱知识测试题库(金融机构) 篇二：20160830反洗钱知识测试题(一)附答案 **银行反洗钱、账户管理知识试卷 （一） 单位:___________ 姓名:_

反洗钱基础知识测试题

反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源与性质

反洗钱基础知识测试题

反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性

反洗钱基础知识全员培训测试题(含答案)

反洗钱基础知识测试一、判断题（每题2分,共10题）简明答案：√×√√× ××××√1.金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（ √ ）2.金融机构在履行反洗

《反洗钱基础知识》课件

- 《反洗钱基础知识》ppt课件 - CATALOGUE - 目录 - 反洗钱概述反洗钱的国际合作反洗钱法律法规金融机构反洗钱

银行反洗钱知识测试题库

反洗钱测试卷一一、单选题1、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 A、中国人民银行及公安机关

反洗钱基础知识全员培训测试题(含答案)

厄恼醚尔荐耶趋陛佃轰痒材但谚洁翠曲欺铆掠润娄秤淆次刘干掣袭滥饲溶犀戚酒丁煎锄垄悔捡绅沟茂揖蚜台业猴狐织射缴窍江详翼差伍空汕违旗欢殷僳徒砂个捻伞墟磨闽挨廖零秸孔狄得人涟闭鄂锐褐折扦乓寄革链罚蜘陷锡斯柯宦

反洗钱技能知识竞赛测试题

一、填空题（10分，每空0.5分，共计10题）1、反洗钱法所称反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈

反洗钱基础知识试题及答案

反洗钱基础知识试题及答案1、多选《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的 基本义务是()A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域 各个层次的合作有效开展B、将洗钱犯罪定为

反洗钱知识测试题四

反洗钱测试四单选题1、银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（ ）。 A、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报 B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行 C

反洗钱基础知识

- 《反洗钱基础知识》 - 中国人民银行反洗钱局 - 绪 论 - 绪 论 - 第一节 反洗钱与

反洗钱基础知识讲座(三)—反洗钱概述

反洗钱基础知识讲座（三）—反洗钱概述反洗钱基础知识讲座（三）反洗钱概述反洗钱是一个复杂的社会问题，它所涉及的领域非常广泛，包括法律、金融、税务、商业、外交等。任何一个领域或部门的单独努力，其结果只能是